龍煤股份公司召開

第四屆董事會第二十七次會議

孫成坤主持 王佳喜作總經(jīng)理工作報告

8月6日上午，龍煤股份公司召開第四屆董事會第二十七次會議。

集團公司黨委書記、董事長孫成坤主持會議。

集團公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理王佳喜向會議作《龍煤股份公司2020年度總經(jīng)理工作報告》。集團公司副總經(jīng)理、董事會秘書李月宏向會議作《龍煤股份公司2020年度董事會工作報告》主要內(nèi)容說明。

會議以記名投票的方式審議并通過了《龍煤股份公司2020年度總經(jīng)理工作報告》《龍煤股份公司2020年度董事會工作報告》《關(guān)于公司“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》《2020年重點項目開工執(zhí)行情況及2021年項目開工建設(shè)計劃議案》《關(guān)于公司2020年度財務(wù)決算的議案》《關(guān)于公司2021年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》《關(guān)于公司2020年度利潤分配方案的議案》《關(guān)于選聘2021年度財務(wù)決算審計機構(gòu)的議案》《關(guān)于中審眾環(huán)會計師事務(wù)所出具的2020年審計報告的議案》等9項議案，并形成決議。

與會全體董事就各項議案充分發(fā)表了意見。

孫成坤宣讀了《龍煤股份公司第四屆董事會第二十七次會議決議》。

龍煤股份公司第四屆董事會全體董事通過現(xiàn)場和視頻的方式出席了會議。

龍煤股份公司第四屆監(jiān)事會全體監(jiān)事、董事會秘書，集團公司高級管理人員，龍煤控股集團派駐監(jiān)事會主席，集團公司總部機關(guān)各部門總監(jiān)及董事會、監(jiān)事會辦公室相關(guān)高級經(jīng)理列席了會議。