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集團(tuán)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)召開第一次會(huì)議

12月29日下午，集團(tuán)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)召開第一次會(huì)議，貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》和《國有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案》精神，要求進(jìn)一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加快集團(tuán)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，推進(jìn)集團(tuán)公司改革三年行動(dòng)方案落地見效。

集團(tuán)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)主任委員趙慶海主持會(huì)議。

會(huì)議學(xué)習(xí)了《審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)議事規(guī)則》，聽取了內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況和對審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)工作的意見建議，部署了審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)下一步的工作。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司董事會(huì)作為經(jīng)營決策主體，定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的職能定位，持續(xù)完善集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)防控體系，加強(qiáng)董事會(huì)對管理層的有效監(jiān)督，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。同時(shí)要求集團(tuán)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)委員要帶頭嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則，各司其責(zé)，各部門支持配合工作，并進(jìn)一步明確了需經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)決策的投資和融資、資產(chǎn)處置、項(xiàng)目建設(shè)等重大事項(xiàng)決策程序。

會(huì)議還進(jìn)一步明確了集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)報(bào)告、決算審計(jì)報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)和內(nèi)控制度評估報(bào)告的資料收集、整理和反饋、上報(bào)和整改流程。

會(huì)議以視頻的方式召開。

集團(tuán)公司董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)防控委員會(huì)全體成員參加了會(huì)議。